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武汉警方打防一体 剑指新型违法犯罪
2022-08-11 19:54:52 来源: 湖北发布

  利用商超的购物卡“跑分”洗钱、在POS机中暗植激活程序进行诈骗、虚开网店实施诈骗……近期,一批采取新型手法作案的不法分子纷纷在武汉落网。

  近年来,为逃避警方打击,犯罪分子不断变化作案手段,采取更加隐蔽的手法,获取高额不义之财。今年来,武汉警方面对错综复杂的犯罪形式,不断强化“情指勤舆”一体化打击理念,以抽“丝”剥“茧”、侦研一体、多元整治为工作措施,对各类新型犯罪不断发起凌厉攻势,取得了初步成效。据统计,全国公安机关夏季治安打击整治“百日行动”以来,全市共破获涉及电信网络诈骗、养老诈骗、涉计算机犯罪等新型犯罪案件750余起。

  抽“丝”剥“茧”,破一案追踪打掉全链条

  今年3月下旬,武汉市公安局硚口区分局根据线索,抓获涉“两卡”犯罪嫌疑人洪某,经查,洪某违规出售银行卡供犯罪团伙跑分洗钱,非法获利1000元。

  洪某仅仅只是出借银行卡吗?办案民警揪住这个‘丝’,顺线追踪,全力剥出后面隐藏的“茧”。民警将重点放在排查洪某社会关系上,很快锁定了一个以伍某为首的“跑分”洗钱团伙。

  伍某最大的反常是频繁出入大型商场。随着调查深入,民警查明,伍某等人收到赃款后,通过“购卡商”转换成购物卡,低价变现。

  利用购物卡实施“跑分”洗钱的新手法浮出水面,硚口区分局组织多警种一体化打击专班,持续“剥”,层层“剥”,直到锁定一个组织者、操盘手、购卡商、营销、“卡农”5个层级的“跑分”洗钱犯罪链条。

  摸清团伙成员构成情况后,专班分批组织抓捕行动,先后打掉犯罪团伙7个,刑拘犯罪嫌疑人64名,收缴作案手机70余部、银行卡40余张、购物卡60余张。

  针对新型作案手段的特点,武汉公安刑侦部门创新研发了犯罪分析模型,集中研判一些新出现的作案手法、作案规律、作案地域等信息,指导基层单位侦查办案。

  “市、区公安机关紧盯每一起案件线索,开展核查,并通过同类案件的综合研判,找同伙、打团伙,追上打下,及时侦破了一批案件,全链条打击了新型违法犯罪。”武汉市公安局刑侦局负责人介绍说。6月中旬,黄陂区公安分局根据群众举报反映线索,破获一起开假公司、诈骗员工的案件;7月7日,蔡甸警方化解矛盾纠纷中,发现并破获一起以虚假房产证件做抵押引诱投资案件;7月22日,江夏警方根据走访企业发现线索,抓获两名侵犯公民个人信息犯罪嫌疑人。

  “侦”“研”一体 ,合成作战严打新型犯罪

  7月初,武汉东湖新技术开发区多名商户反映在武汉某科技公司免费领取POS机后被骗。东新警方组织民警深度调查、综合研判,确定这是一个组织严密、分工精细、场所隐秘的诈骗犯罪团伙。

  7月14日,东新警方组织200余名警力,在东湖新技术开发区国际企业中心某写字楼,将这个披着科技公司外衣、在正规POS机内暗植激活程序实施诈骗的犯罪团伙端掉,现场抓获涉案人员67名,查扣电脑70余台、POS机4000余部、手机130余部。

  该团伙的成功捣毁,得益于东新警方正在探索的“侦研一体”工作机制。

  “分局合成作战中心专门设置了专业打击组、数据研判组,全量承担案件研判、打击任务。”武汉东湖新技术开发区公安分局刑侦大队负责人介绍,诈骗团伙紧跟社会热点,不断变化手法和“话术”,迷惑性强。东新警方通过对涉案载体全要素勘采、全天候研判,形成报告,为打击行动提供支撑,同时,根据行动中遇到变化,继续研判、继续侦查,反复“侦研”,一体推进。

  在此机制下,多个电信网络诈骗团伙、窝点在东湖新技术开发区覆灭。7月4日,一个流动隐藏于写字楼内、以虚假开设网店实施诈骗的犯罪团伙被拔除。7月14日,3个利用短视频平台引流、以虚假开网店为由的诈骗窝点被全部端掉。

  “对新型违法犯罪活动及时有效地打击,法制部门也承担了不可或缺的职责。”记者了解到,今年以来,武汉公安法制部门采取多种措施,加强对各类新型违法犯罪案件办理的法律指导。

  4月初,青山区公安分局接到辖区某电竞酒店负责人报警,称其酒店电脑被人植入挖矿程序,导致电脑出现卡顿、黑屏、死机等现象,引发顾客投诉,影响酒店正常经营。

  此类案件全市并无先例。市、区公安机关法制部门负责人带队在办案单位,从证据收集、法律适用等方面全程跟踪指导。侦查专班民警按照指导,多方面收集固定线上、线下证据,成功认定犯罪嫌疑人吴某在酒店电脑上植入“挖矿”程序、非法获利的作案事实。7月6日,吴某因涉嫌非法控制计算机罪被依法刑事拘留。这是武汉市破获的首起非法控制计算机案。

  针对新型犯罪手段,武汉市公安局法制支队今年来先后编印法律汇编、执法须知等口袋书10余册,为打击与人民群众密切相关的养老诈骗、危害药品安全、侵害妇女儿童权益等犯罪制定执法办案指引40余件,明确认定标准,规范证据收集,提升办案质效。同时,针对电信网络诈骗、危害公共安全等犯罪打击开展全警专题培训,确保依法惩治犯罪行为,切实保障群众合法权益。

  多元治理,电诈案件“两升一降”

  近年来,以电信网络诈骗为主的新型犯罪活动越来越呈现专业化、智能化、职业化发展趋势。强化联席机制、突出“两卡”治理、密切“警通”“警银”协作、纳入平安建设……武汉警方持续不断推进多元治理措施,多种形式挤压新型犯罪空间、多渠道完善防范网络。

  7月低,新洲区公安分局侦查锁定一个以李某为首的跑分洗钱犯罪团伙。查明团伙成员构成及藏匿地点后,8月4日,新洲区公安分局60余名警力统一行动,抓获李某等涉案人员11名,扣押作案收集50余部、银行卡100余张,全链条端掉该犯罪团伙。

  今年以来,新洲区党委、政府牵头,围绕整治涉“两卡”突出问题,先后4次组织公安、网信、金融等部门联合开展“拔钉净土”集中会战,抓获涉诈嫌疑人465人、扣押作案手机735部、银行卡1315张,辖区涉“两卡”犯罪环比下降21.9%。

  近年来,武汉依托打击治理电信网络新型违法犯罪工作市际、区际联席会议机制,压实了各成员单位工作职责,从组织协同、执法保障、行业治理、宣传反制等多方面,源头上治理电诈违法犯罪。市委政法委专门将电诈治理工作纳入依法治市、平安建设考核内容。

  通信管理部门组建行业防范电诈工作领导小组,把牢入口关,优化监测模型,深入推进“断卡行动”,配合公安机关缴获涉案电话卡2632张,累计纳入通信黑名单管理356人。

  人民银行武汉分行营业管理部与武汉警方开展深度合作,落实打防电诈违法犯罪职责。今年以来,全市各银行机构在开户环节发现可疑线索586条、拒绝开户485户,累计上报实施金融惩戒1771人。

  7月28日上午9时,一七旬老爹爹匆忙赶到浦发银行武汉滨江商务区支行,要求将卡上的40万元资金立即汇出,引起大堂工作人员警觉。工作人员了解到,这个酷爱炒股的爹爹最近加入了一个炒股群,在“导师”引导下,他下载了某炒股软件,准备投入巨资。工作人员发现,爹爹汇款账户户主竟是外省一建筑公司。

  多名工作人员合力劝说,爹爹还是深信没有被骗。引导老人修改银行卡密码后,工作人员立即联系片区民警。在详实的案例面前,爹爹突然醒悟,最终放弃转款,40万元成功保全。

  “党委领导、政府主导、部门主责、行业监管、有关方面齐抓共管、社会各界广泛参与”的格局,已经建立并得到巩固。据了解,今年以来,武汉市打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议先后6次通报涉电诈问题突出的区、街乡镇、银行及运营商网点,1个区、4个街乡镇、3个银行网点被黄牌警告,并全市通报。

  据悉,今年来,在武汉市打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议统一领导下,公安机关先后封堵涉诈App、网站、电话326.4万个,冻结涉案银行账户11359个,避免群众损失2.8亿余元;全市破获电诈案件数、刑拘犯罪嫌疑人数同比分别上升,群众损失数同比下降。

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